公告日期：2025-08-12

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-043

南通泰禾化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召
开了第三届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 8 月 27 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 8 月 27日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 27 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 22日（星期五)

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座公司 101会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目
码 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：提案1、2采用等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
》 人

1.01 选举田晓宏先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举倪珏萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙美敏女士为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举亓轶群先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举苗育先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
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