公告日期：2025-08-12

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-040
南通泰禾化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治
理的实际情况，公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司
第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。本
次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。

公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名田晓宏先生、倪珏萍女士、孙美敏女士、亓轶群先生、苗育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张兴亮先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。
独立董事候选人中，贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士均已取得证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东会审议并采取累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述

独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 7 月 14 日（系因连续
任职公司独立董事不得超过六年），非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司
董事会

2025年 8 月 12日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历

田晓宏先生：1962 年 6 月生，本科学历，中国国籍，具有香港居留权。1984 年 7 月至
1988年 1月任无锡微电机厂厂长助理；1988年 1月至 1994年 12月任中国环亚集团贸易部经
理；1995 年 1 月至今任泰禾有限公司董事；2000 年 1 月至今任泰禾集团有限公司董事、
Soaring Sky Holdings Limited 董事；2001 年 7 月至今任金山化学有限公司董事；2002 年 9 月
至今任上海泰伯生物化工有限公司执行董事；2004 年 4 月至今任长生科技有限公司董事；
2008 年 5 月至 2016 年 6 月任南通泰禾化工有限公司董事长；2016 年 6 月至今任南通泰禾化
工股份有限公司董事长。

田晓宏先生为公司控股股东、实际控制人，其通过泰禾集团有限公司间接持有公司股 份 345,830,000股，占公司股本的 76.85%。除此之外，田晓宏先生与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。田晓宏先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公……
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