公告日期：2025-08-12

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-041

南通泰禾化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开

了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根

据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际

情况，对《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将

具体内容公告如下：

序 原章程内容 修订后章程内容

号

1 第一条 为维护南通泰禾化工股份有限公司（以下简 第一条 为维护南通泰禾化工股份有限公司（以下简
称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人 称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人的合法
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
章程。 定，制定本章程。

2 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，
代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。 视为同时辞去法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
代表人。 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起

30 日内确定新的法定代表人。

3 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同； 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
认购人所认购的股份，每股支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

4 第二十一条 公司股份总数为 45,000 万股，均为普通 第二十一条 公司已发行的股份总数为45,000万股，均
股。 为普通股。

5 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

(一) 向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

(二) 向特定对象非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他
方……
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