公告日期：2026-04-29

证券代码：301666 证券简称：大普微 公告编号：2026-015
深圳大普微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司第一届董事会

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日下午 13:30

2、网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡是 2026 年 5 月 11 日
（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦3501 大普微会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案和提案编码

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公 非累积投票提案 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

9.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

10.0 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

0 度>的议案》

2、上述议案 1.00-8.00、10.00 已经公司第一届董……
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