公告日期：2026-05-15

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-028
纳百川新能源股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号。

（三）会议召集人：纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长陈荣贤先生。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份
81,696,007 股，占公司有表决权股份总数的 73.1587%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 名，代表股份 72,502,000 股，占公司有表决权股份总数的64.9255%。通过网络投票的股东 157 人，代表股份 9,194,007 股，占公司有表决权股份总数的 8.2332%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 158 人，代表股
份 3,098,807 股，占公司有表决权股份总数的 2.7750%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权股份 2,950,000 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6417%。通过网络投票的中小股东 156 人，代表股份 148,807 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1333%。

（二）公司董事、高级管理人员通过现场方式出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 81,663,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9599%；反对 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东表决情况：同意 3,066,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9415%；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9003%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1581%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 81,663,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权

中小股东表决情况：同意 3,066,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9415%；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9003%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1581%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 81,656,……
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