公告日期：2026-01-22

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-005
纳百川新能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。

一、换届选举的基本情况

公司于2026年1月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议）。

经审核，公司第一届董事会提名陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名娄杭先生、贝赛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中娄杭先生为会计专业人士；前述候选人简历详见附件。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。上述董事候选人具
备履行董事职责的能力，且最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第二届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人娄杭先生、贝赛先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司
董事会

2026年1月22日

附件

第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈荣贤先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学MBA结业。1996年9月至2004年3月，任瑞安市奥特西汽配有限公司总经理；2004年4月至2009年9月，任浙江纳百川汽车零部件有限公司董事长兼总经理；2008年4月至2023年1月，任纳百川控股有限公司（曾用名泰顺纳百川汽车配件有限公司）执行董事兼总经理；2023年1月至今任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，纳百川（滁州）新能源科技有限公司执行董事兼总经理，纳百川（泰顺）新能源有限公司董事、经理，纳百川（眉山）新能源科技有限公司执行董事兼经理，上海纳沪科技有限公司执行董事，温州纳百川科技开发合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，温州鑫澳科技……
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