公告日期：2026-02-07

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-007
纳百川新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号。

（三）会议召集人：纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长陈荣贤先生。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份73,498,324 股，占公司有表决权股份总数的 65.8177%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 72,502,100 股，占公司有表决权股份总数的64.9255%。通过网络投票的股东 110 人，代表股份 996,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.8921%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 3,946,324 股，占公司有表决权股份总数的 3.5339%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 3 名，代表有表决权股份 2,950,100 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6418%。通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 996,224 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8921%。

（二）公司董事、高级管理人员通过现场、通讯方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01《提名陈荣贤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

该议案表决结果为：72,504,751 股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6482%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,952,751 股同意，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8228%。

表决结果为当选。

1.02《提名陈超鹏余先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

该议案表决结果为：72,504,748 股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6482%。

中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8227%。

表决结果为当选。

1.03《提名宋其敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

该议案表决结果为：72,504,744 股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6482%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,952,744 股同意，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8226%。

表决结果为当选。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举娄杭先生、贝赛先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01《提名娄杭先生为公司第二届董事会独立董事候选人》

该议案表决结果为：72,504,841 股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.6483%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,95……
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