公告日期：2026-04-23

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-023
纳百川新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司全资子公司纳百川（滁州）新能源科技有限公司会议室（地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 票提案 √

非累积投票提案

《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投

1.00 票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投

票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投

3.00 票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投

票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投

5.00 票提案 √

6.00 《关于公司及其子公司向相关银行申请融资授信额 非累积投

度并提供担保的议案》 票提案 √

《关于制定<纳百川新能源股份有限公司董事、高级非累积投

7.00 管理人员薪酬管理制度>的议案》 票提案 √

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投

8.00 ……
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