公告日期：2026-04-23

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-015
纳百川新能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式在滁州子公司会议室召开，其中独立董事贝赛以通讯方式参会。会议通知于2026 年4月11日以电话等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈荣贤召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

与会董事经审议认为：2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会以及战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 178,022.87 万元，同比增长 23.88%，实现
归属于上市公司股东的净利润 9,664.97 万元，同比增长 1.28%。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2025年度董事会工作报告》；公司独立董事娄杭先生以及贝赛先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了公司总经理陈荣贤先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会的各项决议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 111,669,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，预计派发现金红利总额为人民币 11,166,960.00 元（含税）。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于公司及其子公司向相关银行申请融资授信额度并提供担保的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 12.5 亿元（含）的综合授信额度。预计 2026年度对合并……
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