公告日期：2026-04-23

纳百川新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（娄杭）

本人娄杭，作为纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

娄杭先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾在天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江奥翔药业股份有限公司工作。曾担任过浙江新中港热电股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今任浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董
事；2024 年 12 月至今任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今
任浙江舒友仪器设备股份有限公司董事长助理；2023 年 1 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人严格按照有
关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会、股东会和专门委员会。2025
年度公司召集召开董事会、股东会符合法定程序，本人对报告期内出席的董事会的各项议案及公司其他事项，在认真审阅的基础上均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。本人出席会议的情况如下：

董事会出席情况

本年度应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席

6 6 0 0 否

股东会出席情况

本年度应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
就 2024 年度利润分配方案、2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
预计、聘任 2025 年度审计机构等事项进行了审议。

本人认为，上述事项的审议程序合法合规，内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行了独立董事的监督职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照相关规定开展工作，履行了如下职责：

1、2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为主任委员主持了
全部会议。本人立足会计师专业背景，从财务数据真实性、会计处理合规性及内控有效性等维度，对公司财务报告、利润分配、关联交易、续聘审计机构、内控制度、授信担保、现金管理及募集资金管理等事项进行了审慎核查，提出专业意见和建议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2、2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为主任委员主持了
该会议。本人立足会计师专业背景，严格按照相关规定，就《关于对公司董事、高级管理人员 2024 年度工作情况进行评价的议案》进行了审议，从评价程序的合规性、任职资格的合法性，以及履职情况所涉财务数据真实性、内控执行有效性的关联维度进行了审慎审查。

3、2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员出席，
就 2025 年度非独立董事及非董事高级管理人员薪酬方案相关议案进行了审议。
（四）行使独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。