公告日期：2026-04-23

纳百川新能源股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉、审慎、尽责的原则，认真履行各项职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2
名，非独立董事 1 名，主任委员由独立董事娄杭（会计专业人士）担任。审计委员会成员均具备履行职责所需的专业知识和经验，能够胜任相关工作。

审计委员会主要职责包括：监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，指导内部审计部门有效运作；审阅公司财务报告，监督财务报告的真实性、准确性和完整性；监督及评估公司内部控制制度的建立与执行情况；协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通等。二、 会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，其中现场会议 4 次。全体委员均
亲自出席会议，无缺席情况。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定。会议审议并通过的主要议案如下：

议案 议案回避

召开时间 届次 会议议案 表决 情况

结果

关于 2024 年度财务决算报告 通过 无

的议案

关于 2025 年度财务预算报告 通过 无

的议案

第一届 关于确认公司最近三年(2022

2025 年 3 月 24 日 2025 年 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 通过 无

第一次 日)财务报告的议案

关于 2024 年度利润分配的议 通过 无

案

关于确认 2024 年度关联交易 通过 无

及预计 2025 年度日常关联交

易的议案

关于聘任 2025 年度审计机构 通过 无

的议案

关于公司及子公司 2025 年度

向金融机构申请综合授信额度 通过 无

的议案

关于预计公司及子公司 2025

年度提供及接受担保额度的议 通过 无

案

关于使用闲置自有资金进行现 通过 无

金管理的议案

关于开展远期结售汇、套期保

值、人民币外汇掉期、人民币 通过 无

对外汇期权组合业务的议案

关于公司内部会计控制制度有 通过 无

关事项说明的议案

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