公告日期：2026-05-13

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-023
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座 908
会议室

5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事王敬伟先生担任会议主持人。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 77,191,118 股，占公司有表决
权股份总数的 70.1737%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,701,100 股，占公司有表决权
股份总数的 67.0010%。

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 3,490,018 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1727%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,491,118 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1737%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0010%。

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 3,490,018 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1727%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议《关于确认〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况：同意 77,062,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333%；反对 118,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

中小股东表决情况：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3036%。

审议结果：通过。

（二）审议《关于确认〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 77,061,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315%；反对 118,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。

中小股东表决情况：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。

审议结果：通过。

（三）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况……
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