公告日期：2025-12-09

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-020
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座

908 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √

有提案 案

1.00 《关于 2025 年中期利润分配预案 非累积投票提 √

的议案》 案

2.00 《关于 2026 年度担保额度预计暨 非累积投票提 √

接受关联方担保的议案》 案

2、上述提案已由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00、2.00 均为普通决议议案，由出席股东会的股东及股东代理

人所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00 为关联交易事项，关联股
东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份

证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真
或信函应于 2025 年 12 月 19 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～
16:3……
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