公告日期：2026-02-28

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-008
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
27 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工董事，与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

非独立董事：段友涛先生（董事长）、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士、曹晓飞先生

独立董事：张会丽女士、张晓先生、陶杨先生

职工董事：魏改革先生

公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期为自公司 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起三年，董事简历详见附件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：段友涛（主任委员）、王敬伟、陶杨

2、审计委员会：张会丽（主任委员）、张晓、熊丽如

3、提名委员会：陶杨（主任委员）、张晓、段友涛

4、薪酬与考核委员会：张晓（主任委员）、张会丽、熊丽如

上述专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员张会丽女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员6名、证券事务代表 1 名。具体名单如下：

总经理：段友涛先生

副总经理：张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士、李峰先生

财务总监：赵永壮先生

董事会秘书：李峰先生

证券事务代表：舒凯先生

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，个人简历详见附件。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李峰先生和证券事务代表舒凯先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：李峰（董事会秘书）、舒凯（证券事务代表）

联系电话：010-87576102

传真：010-87576102

电子邮箱：investor@hcrtgs.com

邮政编码：100073

联系地址：北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座 908

三、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经理职务；第二届董事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。

截至本公告披露日，张伶俐女士直接持有公司 26,400,000 股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 24.00%；闫秀章先生通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司 800,000 股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 0.73%。张伶俐女士、闫秀章先生离任董事职务后将继续履行首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，并继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司控……
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