公告日期：2026-04-15

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-020
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A 座

908 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于确认<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

2、上述提案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案 5.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他

股东委托进行投票。

4、公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交

了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的……
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