公告日期：2026-04-15

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-014
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日
以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事9 名，实到董事 9 名，其中董事段友涛、张晓、张会丽通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生召集、主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于确认<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度主要工作。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于确认<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为：2025 年度公司管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作。

（四）审议通过了《关于确认<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并结合公司 2025 年度的经营情况以及 2025 年中期利润分配情况，同意公司 ……
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