公告日期：2026-04-15

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审

计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民

共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委

员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，

遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。

现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事张会丽女士、张晓先

生以及非独立董事熊丽如女士组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人

士独立董事张会丽女士担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占

董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及

相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要

求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会各位委员

均亲自出席会议，会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1、《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》

第二届董事会审计 2、《关于确认<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
1 委员会 2025 年第 2025 年 2 月 28 日 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报
一次例会 告>的议案》

3、《关于确认公司近三年关联交易的议案》

4、《关于审议<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
内部控制评价报告>的议案》

5、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

第二届董事会审计 《关于确认公司内审部 2025 年第一季度工作报告的
2 委员会 2025 年第 2025 年 5 月 30 日 议案》

二次例会

第二届董事会审计 1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户
3 委员会 2025 年第 2025 年 7 月 25 日 监管协议的议案》

三次例会 2、《关于批准报出 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

第二届董事会审计 《关于确认公司内审部 2025 年第二季度工作报告的
4 委员会 2025 年第 2025 年 7 月 31 日 议案》

四次例会

第二届董事会审计 1、《关于确认公司<2025 年第三季度报告>的议案》
5 委员会 2025 年第 2025年10月28日 2、《关于确认公司内审部<2025 年第三季度内审报告
五次例会 和第四季度内审计划>的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

2025 年度，公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的专业资质、业务能力、诚信状况、

独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格……
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