公告日期：2026-04-15

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展年度各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，持续推动公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司深耕智能配电设备行业，把握国家大力发展智能电网和新型电力系统的战略契机，紧密围绕“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，以“配电技术引领者，智慧能源推动者，绿色发展践行者”为定位，圆满完成了上市任务，整体经营态势积极向好。报告期内，公司实现营业收入 89,539.89 万元，较上年同期上涨 3.25％；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,501.01 万元，较上年同期减少 5.64％；截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 100,405.87 万元，较上年同期上涨 130.28％。

二、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集及召开程序、召集人
和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议决议均合法有效。报告期内董事会本年度

履职具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的
议案》

2.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的
议案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

4.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

5.《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

6.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
7.《关于确定公司 2025 年董事薪酬与津贴的
议案》

8.《关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪
第二届董事会第十 酬的议案》

1 七次会议 2025 年 2 月 28 日 9.《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》
10.《关于确认<北京昊创瑞通电气设备股份有
限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务
报表及审计报告>的议案》

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