公告日期：2026-04-15

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，忠实、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，深入关注公司经营管理与发展，利用专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

张晓，博士研究生，教授。1997 年 8 月至今在中国矿业大学任职教师；2014
年 10 月至 2023 年 6 月在江苏国传电气有限公司（曾用名：徐州中矿大传动与自
动化有限公司）任职监事，2023 年 8 月至今在该公司任职董事；2020 年 12 月至
今在江苏华辰变压器股份有限公司任职独立董事；2017 年 9 月至 2024 年 6 月在
江苏昂内斯电力科技股份有限公司担任企业博士工作站负责人；2023 年 3 月至今在北京昊创瑞通电气设备股份有限公司任职独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上股东、其他董事和高级管理人员不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议及 3 次股东会会议，本人均亲自出

席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会审议的各项

议案均进行了认真审阅，在充分了解情况、听取汇报、审慎判断的基础上，独立、
客观地行使了表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人 2025

年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

5 1 4 0 0 否 3

本人认为，2025 年度公司董事会及股东会的召集、召开程序符合法律法规

及《公司章程》的规定，各项重大经营决策及重要事项均履行了必要的审议程序，
具有合法性与有效性。相关会议决议符合公司长远利益与全体股东的共同利益，
未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，本人对董事会所有议案均

投出同意票，未提出反对或弃权意见。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、出席薪酬与考核委员会情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集、主持了 1 次董

事会薪酬与考核委员会会议，不存在应出席而未出席会议的情形，审议了 2025

年董事薪酬与津贴和 2025 年高级管理人员薪酬的议案。公司董事及高级管理人

员的薪酬决策程序合规，总体薪酬水平与行业水平、公司业绩和个人贡献相匹配，
为调动管理层的积极性、稳定核心团队发挥了积极作用，切实履行了薪酬与考核

委员会主任委员责任和义务。

2、出席审计委员会情况

2025 年度，本人作为审计委员会的委员，共参加了 5 次董事会审计委员会

会议，不存在应出席而未出席会议的情形。审议了公司 2025 年第三季度报告、

内审部工作报告及工作计划、聘请 2025 年度审计机构、预计公司 2025 年度关联

交易、确认公司近三年关联交易、确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财

务报表及审计报告、2025 年度内部控制评价报告等议案，审核了定期报告中的财务信息，监督了内部审计和外部审计的工作，保证了公司财务……
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