公告日期：2026-05-13

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-022

新恒汇电子股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15：00

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有限
公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

权股份总数的 75.2802%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 39,266,600 股，占公司有表决权股
份总数的 16.3914%。通过网络投票的股东 135 人，代表股份 141,071,164 股，占公
司有表决权股份总数的 58.8887%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 31,081,464 股，占公司有表
决权股份总数的 12.9746%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,354,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4004%。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 27,726,764 股，
占公司有表决权股份总数的 11.5743%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 180,298,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9780%；反对 39,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,041,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8726%；反对 39,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0006%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 180,297,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9775%；反对 39,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 31,040,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8694%；反对 39,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1284%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0023%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 180,289,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9……
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