公告日期：2026-04-22

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推动公司战略实施，加强公司治理，规范公司运作，赋能公司高质量发展，维护公司和广大股东的权益。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 9.23 亿元，较上年同期增长 9.62%；实现归
属于上市公司股东净利润 1.26 亿元，较上年同期下降 32.18%，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东净利润为 1.13 亿元，较上年同期下降 34.73%。公司资产总额 21.13 亿元，较上年度末增长 55.41%；归属于上市公司股东的净资产19.22 亿元，较上年度末增长 57.60%。资产负债率 8.51%。

报告期内，公司智能卡业务实现营业收入 4.84 亿元，较上年同期下降 14.01%，
主要是贵金属价格涨幅巨大，市场需求增长乏力；蚀刻引线框架业务实现蚀刻引线框架营业收入 3.13 亿元，较上年同期增长 61.61%，主要是产品技术优势日益凸显，产品类型不断丰富，取得客户订单数量持续增加，市场份额持续增长。物
联网 eSIM 芯片封测营业收入 6,510.33 万元，较上年同期增长 34.47%，主要是在
产品升级、客户拓展和产能布局上取得关键进展。

2025 年，公司通过产能提升、制造降本、工艺优化等措施有效降低产品成本，但由于公司 2025 年蚀刻引线框架处于扩产调试与量产交付并行的阶段，同时受全球政经环境不确定影响，外需增长乏力，智能卡业务市场终端需求疲弱，行业竞争加剧，价格争夺激烈，贵金属成本大幅上涨等，公司净利润有所下滑。

二、2025 年董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法
律法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

《关于公司 2024 年年度报告的议案》

《关于确认公司 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和 2025 年度董
事、监事薪酬预案的议案》

《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬和 2025 年度高
第二届董事会 2025 年 2 月 级管理人员薪酬预案的议案》

第六次会议 28 日 《关于变更审计委员会成员的议案》

《关于延长公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上
市的议案》

《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理公司申请首
次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

《关于提请召开新恒汇电子股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会的议案》

《关于开立首次公开发行股票募集资金专项账户并签订募
第二届董事会 2025 年 3 月 集资金监管协议的议案》

第七次会议 24 日 《关……
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