公告日期：2026-04-22

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-019
新恒汇电子股份有限公司

关于确认 2025 年日常关联交易及 2026 年日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司 2026 年预计将与关联方淄博高新区涌泉供水有限公司、中山新诺科技股份有限公司及中铝山东有限公司发生关联交易总额不超过 1,600 万元人民币，
2025 年度同类关联交易预计总额为 780 万元，实际发生总金额为 685.54 万元。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于
确认 2025 年日常关联交易及 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吕大龙对此项议案回避表决，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，该议案无需提交 2025 年年度股东会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
类别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额

淄博高新区涌泉供 支付水费 市场化定价 1,200 174.48 478.90

向关联人采 水有限公司 和增容费 原则

购材料 中山新诺科技股份 备件 市场化定价 130 0

有限公司 原则 38.63

接受关联人 中山新诺科技股份 设备维修 市场化定价 130 0 37.95

提供的劳务 有限公司 原则

关联租赁 中铝山东有限公司 子公司房 市场化定价 140 17.20 129.06

屋租赁 原则

合计 1,600 191.68 684.54

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

2025 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 684.54 万元，具体交
易情况如下：

单位：万元

实际发 实际发

关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 生额占 生额与 披露日期及索引
类别 内容 金额 同类业 预计金

务比例 额差异

淄博高新区 支付水费

涌泉供水有 和增容费 478.90 500.00 100% -4.22%

向关联人 限公司

采购材料 中山新诺科 2025 年 8 月 19 日
技股份有限 备件 38.63 80.00 1.87% -51.71% 披露的《关于增加
公司 2025……
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