公告日期：2026-04-22

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-017

新恒汇电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度利润分配预案的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述议案 4.00 属于关联事项，关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年年度工作述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4 月 22 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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