公告日期：2026-04-22

新恒汇电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（GAO FENG）

各位股东及股东代表：

本人作为新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职
守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

GAO FENG，男，1967年3月出生，新加坡国籍，硕士研究生学历，毕业于中国科学院微电子中心研究所。曾于1994年9月至2001年4月任新加坡特许半导体部门经理，2001年5月至2002年6月任台积电美国分厂 WaferTech高级主管工程师,2002年6月至
2004年4月任美国PDF Solutions,Inc 项目经理，2004年4月至2013年2月任上海华虹NEC电子有限公司工程部部长、厂长、市场销售副总裁，2013年3月至2017年11月任英特格灵芯片(天津)有限公司董事长兼总经理，2017年12月至2023年6月任北京石溪清流投资有限公司(现已更名为:北京石溪清流私募基金管理有限公司)副总经理，2023年6月至今任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司总经理、管理合伙人。现任新恒汇电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。本人出席会议的情况如下：

出席人员 会议类型 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 8 8 0 0 否

GAO FENG

股东会 3 3 0 0 否

2025年度，公司共召开8次董事会和3次股东会，本人亲自出席了历次董事会及股东会，会议的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，积极组织了公司相关会议，严格按照《公司章程》等相关规定开展工作，履行了如下职责：

报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司董事和高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议并发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人均出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司
均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，作为公司独立董事，本人未提议召开董事会；未……
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