公告日期：2026-05-29

东吴证券股份有限公司

关于固德电材系统（苏州）股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对固德电材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕45 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,700,000 股，每股发行价格为人民币 58 元，本次发行募集资金总额为人民币 120,060.00 万元，扣除各项发行费用人民币 11,877.40 万元后，实际募集资金净额为人民币108,182.60 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2026 年 3 月 3 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（容诚验字[2026]230Z0029 号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

原计划募集 调整后募集 当前余额
序

项目名称 投资总额 资金投入金 资金投入金 已使用金额

号 （含利息）
额 额

年产新能源汽车热失控防

1 护新材料零部件 725 万套 61,875.50 61,875.50 58,955.80 1,038.18 57,927.93
及研发项目

陆河麦卡动力电池热失控

2 防护材料生产基地建设项 25,695.65 25,695.65 23,000.00 572.01 22,428.56
目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 26,226.80 887.66 26,373.66

合 计 117,571.15 117,571.15 108,182.60 2,497.85 106,730.15

注：1.募投项目“补充流动资金”中的“当前余额”包含了部分尚未支付的发行费用。

2.“已使用金额”“当前余额”均为截至 2026 年 5 月 26 日的金额。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为保障本次募投项目的顺利推进，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 16,532.50 万元。公司本次使用募集资金置换的金额为16,532.50 万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 15,834.60 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 697.90 万元（不含增值税）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证……
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