公告日期：2025-06-27

东吴证券股份有限公司

关于

固德电材系统（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

东吴证券股份有限公司

关于固德电材系统（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“固德电材”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制作的招股说明书（申报稿）相同。

目 录

一、发行人基本情况 ......3

（一）基本情况 ......3

（二）主营业务 ......3

（三）核心技术 ......5

（四）研发水平 ......9

（五）主要经营和财务数据及指标 ......11

（六）发行人存在的主要风险 ......12
二、本次发行情况 ......13
三、保荐人项目成员情况 ......13
四、保荐人与发行人之间的关联关系 ......14
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......15
六、发行人履行的决策程序 ......16
七、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况 ......17

（一）公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展......17

（二）公司所属行业符合创业板行业领域......23

（三）公司符合创业板定位相关指标......24

（四）公司主营业务具备成长性 ......24

（五）公司符合国家产业政策 ......26

（六）保荐人的核查内容和核查过程......26
八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明 ......26

（一）发行人符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件......26

（二）发行后的股本总额不低于 3,000 万元......30
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，

公开发行股份的比例为 10%以上......30

（四）发行人市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准......30

（五）发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件......30
九、对发行人持续督导期间的工作安排 ......31
十、保荐人对本次发行上市的推荐结论 ......31
一、发行人基本情况
（一）基本情况

中文名称 固德电材系统（苏州）股份有限公司

注册资本 6,210.00万元

法定代表人 朱国来

有限责任公司成立日期 2008年4月21日

整体变更为股份公司日期 2011年12月21日

住所 苏州市吴江区汾湖镇汾杨路88号

邮政编码 215211

联系电话 0512-63263150

联系传真 0512-63263977

互联网网址 www.goodeeis.com

电子信箱 goode.irm@goodeeis.com

（二）主营业务

公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。