公告日期：2026-04-08

东吴证券股份有限公司

关于固德电材系统(苏州)股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对固德电材使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕45 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,700,000 股，每股发行价格为人民币 58 元，本次发行募集资金总额为人民币 120,060.00 万元，扣除各项发行费用人民币 11,877.40 万元后，实际募集资金净额为人民币
108,182.60 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2026 年 3 月 3 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（容诚验字[2026]230Z0029 号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

原计划募集资金 调整后募集资金

序号 项目名称 投资总额

投入金额 投入金额

1 年产新能源汽车热失控防护新材料零 61,875.50 61,875.50 58,955.80

部件 725 万套及研发项目

2 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生 25,695.65 25,695.65 23,000.00

产基地建设项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 26,226.80

合 计 117,571.15 117,571.15 108,182.60

三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

（一）向麦卡电工增资的基本情况

鉴于公司募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”实施主体为麦卡电工，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 5,000万元向麦卡电工增资以实施建设募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”。增资完成后，麦卡电工的注册资本将从 6,200 万元增加至
11,200 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。

（二）本次增资对象的基本情况

公司名称 麦卡电工器材（陆河）有限公司

成立日期 2000 年 09 月 06 日

住所 陆河县河东开发区

法定代表人 朱国来

注册资本 6,200 万元

经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产云母板，云母纸，玻璃纤维布，

云母带，云母卷，云母冲件，云……
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