公告日期：2026-04-21

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司经营业绩有较大提升，全年公司实现营业收入 110,579.10 万
元，同比增长 21.79%；实现净利润 18,649.24 万元，同比增长 12.34%；其中，实现归属于母公司股东的净利润 17,915.46 万元，同比增长 4.30%。

二、2025 年度公司董事会及股东会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定，具体情况如下：

届次 召开时间 会议审议议案

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A
股）并在创业板上市的议案》

2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首
次公开发行股票并上市事宜的议案》

3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项
目及其可行性分析报告的议案》

第五届董事会 2025 年 1 月 9 日 4、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利
第八次会议 润分配方案的议案》

5、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内
股东分红回报规划的议案》

6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内
稳定股价预案的议案》

7、《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期
回报措施的议案》

8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出
具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

9、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草
案）〉的议案》

10、《关于制定公司上市后适用的公司治理相关
制度的议案》

10.1《关于制定公司上市后适用的〈股东会议事
规则（上市后适用）〉的议案》

10.2《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事
规则（上市后适用）〉的议案》

10.3《关于制定公司上市后适用的〈独立董事工
作制度（上市后适用）〉的议案》

10.4《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。