公告日期：2026-04-21

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（唐晓峰）

本人作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，勤勉地履行了独立董事职责。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

唐晓峰先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任上海汽车集团股份有限公司上海汽车技术中心

整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月，任泛亚汽车技术中心有限公

司底盘工程部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任上海汽车集团股份有限公

司技术中心整车集成部总监；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任泛亚汽车技术中

心有限公司前期车辆开发部总监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任上海汽车集

团股份有限公司商用车技术中心整车集成部总监；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，
任上海汽车创业投资有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，任上海

尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2019 年 7 月至 2021 年 10 月，任
浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁；2019 年 7 月至今，任上海享瑞汽车科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今，任深圳华大北斗科技股份有限公司
独立董事；2022 年 12 月至今，任上海华培数能科技（集团）股份有限公司独
立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》及法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会决议决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下：

1、出席董事会的情况

报告期内，公司召开 7 次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人在本年度对应出席的董事会所审议议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

2、出席股东会的情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，本人在会前对需提交股东会审议的各项
议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
本人对提交董事会战略委员会的议案均投了赞成票，就公司相关事项参与战略委员会会议情况如下：

专门委员会 召开时间 审议事项

董事会战略委员 1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股

会 2025 年第一次 2025 年 1 月 9 日 （A 股）并在创业板上市的议案》

会议 2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资

项目及其可行性分析报告的议案》

董事会战略委员 1、《关于对固瑞德新能源材料（山东）有限公

会 2025 年第二次 2025 年 9 月 25 日 司增加投资总额的议案》

会议

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，按照《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，……
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