公告日期：2026-04-21

证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-014
固德电材系统（苏州）股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
17 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，其中关联董事朱国来、朱浩峰先生回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，公司保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱国来先生及其配偶朱英女士、持股 5%以上股东、董事兼副总经理朱浩峰先生及其配偶钱郁萍女士拟对相关授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 2.5 亿元。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。

上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱国来先生及其配偶朱英女士、持股 5%以上股东、董事兼副总经理朱浩峰先生及其配偶钱郁萍女士为公司关联方。上述事项构成关联交易，关联董事朱国来先生、朱浩峰先生回避表决。该议案提交公司董
事会审议前已经第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生 “上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

4、上述公司及子公司接受关联方担保暨关联交易事项的决议有效期为自董事会决议生效之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

1、朱国来

姓名 朱国来

国籍 中国

地址 江苏省苏州市***********

2、朱英（朱国来先生配偶）

姓名 朱英

国籍 中国

地址 江苏省苏州市***********

3、朱浩峰

姓名 朱浩峰

国籍 中国

地址 江苏省苏州市***********

4、钱郁萍（朱浩峰先生配偶）

姓名 钱郁萍

国籍 中国

地址 江苏省苏州市***********

（二）关联关系介绍

朱国来先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，朱浩峰先生是公司持股 5%以上股东、董事兼副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，朱国来先生及其配偶朱英女士、朱浩峰先生及其配偶钱郁萍女士为公司关联方，公司与其发生的相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

经核查，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱国来先生及其配偶朱英女士、持股 5%以上股东、董事兼副总经理朱浩峰先生及其配偶钱郁萍女士均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱国来先生及其配偶朱英女士、持股 5%以上股东、董事兼副总经理朱浩峰先生及其……
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