公告日期：2026-04-21

证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-009
固德电材系统（苏州）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议于
2026 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事徐明先生、唐晓峰
先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《金融时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2025 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理朱国来先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 8,280 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关……
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