公告日期：2026-04-25

证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-020
固德电材系统（苏州）股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
九次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以短信方式向公司全体董事发出。会议于 2026
年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事朱浩峰先生、徐明
先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于签署股权转让及增资协议的议案》

同意公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“标的公司”或“固瑞德”）股东厦门欣柯、陈强、淄博石雀、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英分别签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让协议》，公司以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述 13 位股东持有标的公司合计注册资本 2,798.50 万元（对应增资前26.01%的股权）；同时，同意公司与固瑞德签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司增资扩股协议》，公司拟认购标的公司新增注册资本人民币 1,500 万元。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

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