公告日期：2026-03-05

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于成都宏明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二六年二月

声 明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐人”）接受成都宏明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宏明电子”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3

三、发行人简要情况...... 4
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 4

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、推荐结论...... 8
二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》、《证券法》、《注册办法》

及中国证监会规定的决策程序...... 8

三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 8

四、关于本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件的说明...... 9
五、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后

主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论...... 13

六、发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况...... 14

七、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价...... 16

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 27

九、保荐人对发行人利润分配政策的核查...... 31

附 件：...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为龙家立和黄学圣。

保荐代表人龙家立的保荐业务执业情况：管理学硕士，2016 年起从事投资银行业务，曾参与了华丰科技（688629）科创板 IPO、长虹能源（836239）北交所上市、大元泵业（603757）主板 IPO、沈阳来金汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目等 IPO 项目。除宏明电子外，目前无以签字保荐代表人身份签署已申报在审企业。

保荐代表人黄学圣的保荐业务执业情况：经济学硕士，注册会计师，2000年开始从事投资银行业务，曾担任至信股份（603352）主板 IPO、华丰科技（688629）科创板 IPO、南侨食品（605339）主板 IPO、八方股份（603489）主板 IPO、元祖股份（603886）主板 IPO、至正股份（603991）主板 IPO、久其软件（002279）中小板 IPO、华星创业（300025）创业板 IPO、上工申贝（600843）主板非公开发行、长虹能源（836239）北交所上市项目等的保荐代表人。除宏明电子外，目前无以签字保荐代表人身份签署已申报在审企业。

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为徐健。

项目协办人徐健的保荐业务执业情况：国际经济与贸易硕士，2016 年起从事投资银行业务，曾参与沈阳来金汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650121040007 号执业证书，执业记……
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