公告日期：2026-04-25

成都宏明电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“宏明电子”）董事会对标上市公司，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，稳步落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年重点工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

面对行业新挑战，始终坚持稳中求进工作总基调，围绕公司“精益管理年”主题，提质增效，全面提升公司运营效率和竞争力，确保了全年“双增长”目标顺利实现，为公司成功上市提供了坚强业绩保障。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司 2025 年度财务报表审计，公司 2025 年主要财务数据如下（按合并报表数）：

单位：万元

科目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比

/2025 年度 /2024 年度

总资产 574,561.41 539,892.45 6.42%

归属于母公司所有者权益 282,597.03 258,245.05 9.43%

营业收入 261,666.46 249,382.90 4.93%

利润总额 51,733.33 44,169.64 17.12%

归属于母公司所有者的净利润 31,872.20 26,824.29 18.82%

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2025 年度，董事会共组织召开董事会 11 次，审议议案
72 项，组织召开股东会 3 次，审议议案 41 项。各会议的通
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合《公司章程》等制度有关规定，会议议案详见附件。

（二）董事会履职情况

2025 年度，全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，
无缺席会议的情况。各董事坚持党的领导、遵守党的纪律，严格按照有关规章制度的要求，在审议各项议案的过程中，勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，完成了公司董事会换届选举、IPO 发行、组织架构调整、系列制度制定或修订等议案审议工作，充分发挥了董事会在公司治理体系中的重要作用。

公司董事会严格按照股东会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，股东会决议事项均由董事会落实。

（三）独立董事履职情况

董事会高度重视独立董事作用的充分发挥，独立董事在报告期内，严格遵照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，勤勉、审慎、认真地践行独立董事义务、履行独立董事职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，对公司关联交易、聘任高管等事项进行事前认可，对财务报表、利润分配等事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

2025 年度，公司修订了《独立董事工作制度》，并构建
独立董事会议机制，制定了《独立董事专门会议制度》。
（四）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，董事会各专门委员会严格依据《董事会议事
规则》和各专门委员会工作制度等有关规定，共召开 7 次会议，审议议案 22 项，会议议案详见附件。在职权范围内，各委员积极与公司经营层沟通，听取汇报并进行研究，提出专业意见与建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
（五）公司治理及规范运作情况

2025 年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统
性完成 18 部内部制度的制定与修订，包含章程、议事规则、募集资金管理、投资者关系管理、信息披露管理、重大事项内部报告制度等，内部控制体系持续健全，有效促进公司治理体系的整体优化与升级，为……
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