公告日期：2026-04-25

证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-012
成都宏明电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。现将相关事宜公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》兑现独立董事薪酬，根据宏明电子《领导班子成员薪酬绩效管理办法》（宏总经人〔2024〕193号）《任期制、契约化管理办法（试行）》（宏总经人〔2022〕175号）相关规定，对在公司任职管理职务且发放薪酬的董事、高级管理人员履职情况进行考核，2025年度所兑现的董事、高级管理人员2025年度基本薪酬及2024年度绩效经过了公司董事会及薪酬与考核委员会的审核，现对2025年度公司董事及高级管理人员薪酬确认如下：

任职 从公司获得的税前 是否在公
姓名 性别 年龄 职务 状态 报酬总额（元） 司关联方
获取报酬

梁涛 男 43 董事长 现任 - 是

肖长青 男 55 原董事长 离任 - 是

刘尊述 男 60 董事、总经理 现任 2,204,000.00

闫诚 男 54 职工董事、工会主 现任 990,666.00

席

梁爽 男 39 董事、董事会秘书 现任 1,580,800.00

张一杨 女 35 董事 现任 - 是

姜志川 男 46 董事 现任 - 是

杨建军 男 47 董事 现任 - 是

杨利 男 53 原董事 离任 - 是

张树人 男 70 独立董事 现任 60,000.00 是

张晓玫 女 49 独立董事 现任 60,000.00

路应金 男 61 独立董事 现任 60,000.00

姚丽 女 43 独立董事 现任 60,000.00

冉洪汀 男 58 副总经理 现任 1,706,100.00

刘成荣 男 52 副总经理 现任 1,559,100.00

欧阳正开 男 53 财务总监 现任 1,606,812.64

合计 -- -- -- -- 9,887,478.64 --

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据国家法律法规，参照四川省委省政府、上级单位相关考核办法及国有企业三项制度改革文件精神，结合公司相关制度规定，现对2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案汇报如下：

1、适用对象

20……
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