公告日期：2026-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于成都宏明电子股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宏明电子拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年12月24日签发的证监许可〔2025〕2917 号文《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，成都宏明电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,038.7340 万股，每股发行认购价格为人民币 69.66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40元，扣除各项发行费用人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净额为人民币2,037,634,673.14 元。

上述资金于 2026 年 3 月 20 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2026 年 4 月 7 日，公司募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金额

元） （万元）

1 高储能脉冲电容器产业化建设项目 50,942.81 50,942.81

2 新型电子元器件及集成电路生产项目 81,215.51 39,415.51

（ 一期/二期）

3 精密零组件能力提升项目 9,998.86 9,878.86

序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金额
元） （万元）

4 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00

5 电子材料与元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00

6 3C 精密零组件、新能源电池及汽车电 10,000.00 10,000.00
子结构件研发项目

7 数字化能力提升项目 9,834.00 9,834.00

8 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

合计 236,991.18 195,071.18

注：本次发行募集资金总额为人民币 211,678.21 万元，扣除不含增值税发行费用人民币

7,914.74 万元，实际募集资金净额为人民币 203,763.47 万元。截至 2026 年 4 月 7 日，超募
资金使用计划尚未明确。

二、募集资金等额置换主要内容

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及子公司存在需要使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

1、公司及子公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出……
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