公告日期：2026-04-27

证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-019
成都宏明电子股份有限公司

关于变更股东会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议地点变更为“成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2026 年第一次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。

公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。因国网天府供电公司计划于会议当天进行线路检修维护，会议当日将实施计划性停电，公司 2026 年第一次临时股东会现场会议地点由“成都市龙泉驿区驿都大道中路 448 号——龙泉希尔顿欢朋酒店 5 楼多功能会议室”变更为“成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2026 年第一次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

备 注

提 案编 码 提 案名 称 提 案类 型 该列打勾 的栏
目可以投 票

1.00 《 关 于 公 司 变 更 部 分 募 集 资 非累积投 票提 √

金投资项 目实施方式的 议案》 案

2、披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 14 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式及手续

股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登
记（以 2026 年 4 月 23 日 16 时前公司收到信函为准）。

（1）法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。