公告日期：2026-03-12

慧谷新材:股东大会有关本次发行并上市的决议
广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日在
公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。本
次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件、微信信息、电话等方式送达公司
全体股东。出席会议的股东/股东代表共8名，代表有表决权的股份4，733.73万
股，占公司有表决权股份总数的100%。本次2025年第一次临时股东大会由董事
会召集，由董事长唐靖先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股份数、召集、
召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等的相关规定。
本次2025年第一次临时股东大会采用现场记名投票表决的方式进行表决
经与会股东认真审议，表决情况如下
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