公告日期：2026-03-12

广州慧谷新材料科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

一、募集资金投资项目

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“慧谷新材”）本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,577.91 万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于公司主营业务，基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金
额

1 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨 42,102.90 40,500.00
环保型涂料及树脂扩建项目

2 清远慧谷新材料研发中心项目 20,160.61 20,000.00

3 慧谷新材生产线技术改造项目 4,660.80 4,500.00

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

- 合计 91,924.31 90,000.00

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

上述募投项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，实施后不新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。二、募集资金投资项目的具体情况
（一）清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目
1、项目基本情况

“清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目”
及 80,000 吨涂层材料的产能。

2、项目投资概算

本项目的投资概算情况如下：

序号 总投资构成 投资额（万元） 比例

1 建设投资 32,576.11 77.37%

1.1 建筑工程费 10,500.00 24.94%

1.2 设备及软件购置费 21,302.12 50.60%

1.3 工程建设其他费用 774.00 1.84%

2 预备费 1,628.81 3.87%

3 铺底流动资金 7,897.98 18.76%

4 合计 42,102.90 100.00%

3、项目土地取得情况

本项目拟于公司子公司清远慧谷自有土地开展，建设地点位于广东省清远市英德市东华镇清远华侨工业园创业大道 1 号，不涉及新增募投项目用地。清远慧谷已取得土地使用权（粤（2023）英德市不动产权第 0067687 号）。

4、项目环境保护情况

本项目运营期主要污染物包括生产过程中的废水、初期雨水以及生活废水；生产工艺废气以及锅炉燃烧废气；……
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