公告日期：2026-04-22

证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号:2026-001
广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2918 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格78.38 元，本次募集资金总额为人民币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币 112,514.26 万元。

上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 26 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况
进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等有关规定，公司已开立相关募集资金专户，对募集资金实行专户管理。截至本公告披露日，公司及公司全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司（以下简称“清远慧谷”）与保荐人、开户银行已完成全部《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的签订。

公司募集资金专户的开立具体情况如下:

序 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 专户用途

号

1 慧谷新材 招商银行股份有限公 120905755110001 补充流动资金

司广州高新支行

渤海银行股份有限公 慧谷新材生产线技
2 慧谷新材 司广州新都会支行 2000690670000518 术改造项目

3 慧谷新材 渤海银行股份有限公 2000690670000257 超募资金

司广州新都会支行

清远慧谷新材料技
4 清远慧谷 中国银行股份有限公 667881288345 术有限公司年产
司广州五山支行 13 万吨环保型涂
料及树脂扩建项目

上海浦东发展银行股 清远慧谷新材料技
5 清远慧谷 份有限公司广州中新 82630078801000000345 术有限公司年产
知识城支行 13 万吨环保型涂
料及树脂扩建项目

中信银行股份有限公 清远慧谷新材料研
6 清远慧谷 司广州花城支行 8110901083218258888 发中心项目

注：

1、渤海银行股份有限公司广州新都会支行是渤海银行股份有限公司广州分行的下属支行，本次的《募集资金专户存储三方监管协议》以渤海银行股份有限公司广州分行的名义签署。

2、中国银行股份有限公司广州五山支行是中国银行股份有限公司广州天河支行的下属支行，本次的《募集资金专户存储四方监管协议》以中国银行股份有限公司广州天河支行的名义签署。

3、中信银行股份有限公司广州花城支行是中信银行股份有限公司广州分行的下属支行，本次的《募集资金专户存储四方监管协议》以中信银行股份有限公司广州分行的名义签署。

4、上海浦东发展……
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