公告日期：2026-04-29

广州慧谷新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人鲍卉芳，作为公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神和对所有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，对公司重大事项提出独立意见或建议，在健全和完善公司治理结构、董事会及各专门委员会规范运作等方面发挥了重要作用，切实维护了公司及全体股东的共同利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

本人 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业，硕士研究生学历，律师。1984 年至 1988 年，任湖北省郧阳地区司法局律师；1990 年至1993 年，任中华人民共和国最高人民检察院书记员；1993 年至 1994 年，任北京市中银律师事务所律师；1994 年至 2001 年，任北京市大成律师事务所律师；2001年至 2003 年，任北京市同维律师事务所律师；2003 年至今，任北京市康达律师事务所律师；2010 年至 2018 年，任易普力股份有限公司独立董事；2011 年至今，任国金基金管理有限公司独立董事；2011 年至 2016 年，任厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事；2014 年至 2020 年，任中航直升机股份有限公司独立董事；2015 年至 2021 年，任中国航发航空科技股份有限公司独立董事；2016 年至2023 年，任云南铝业股份有限公司独立董事；2016 年至 2024 年，任北京银信长远科技股份有限公司独立董事；2020 年至 2026 年，任中航光电科技股份有限公司独立董事；2022 年至今，任厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事；2023年 11 月至今，任公司独立董事。

本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》规定的任职资格，具备履行独立董事职责的独立性和履职能力，不存在影响独立性的情况。

本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、内部控制和风险防范提出了重要独立意见和建议，为公司科学决策提供有力支撑。

二、年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年度，公司合计召开 3 次股东会，7 次董事会会议。本人出席股东会 3
次（其中通讯方式出席 3 次），出席董事会 7 次（其中通讯方式出席 7 次）。本人
对需要提请董事会和股东会的决策事项，做到了会前了解议案文件资料情况；会中认真审查议案，客观公正地发表了专业意见；会后有效监督执行，确保了董事会、股东会决策事项的有效落实。本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，没有反对票和弃权票。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第一届董事会提名委员会召集人、第一届董事会薪酬与考核委员会召集人、第一届董事会审计委员会委员。

2025 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，本人出席董事会审计委员
会会议 3 次，对《关于同意报出公司最近三年财务报告、其他相关报表及说明文件的议案》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等相关事项进行了认真审议，并提出专业意见。

董事会薪酬与考核委员会合计召开 1 次会议，本人出席董事会薪酬与考核委员会 1 次，对《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》相关事项进行了认真审议，并提出专业意见。

报告期内未召开董事会提名委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均按要求出席，对关联
交易相关事项进行了审议，并以勤勉态度审慎研究，充分发挥自身专业优势，与
公司管理层及业务部门积极沟通，积极参与公司重大经营决策。

（四）独立董事特别职权行使情况

2025 年度，本人未行使法律、行政法规、中国证监会规定和《公司……
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