公告日期：2026-04-29

证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号：2026-006
广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区新业路 62号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议 非累积投票提案 √

案

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金 非累积投票提案 √

6.00 管理的议案

关于变更公司注册资本、公司类型及修订 非累积投票提案 √

7.00 《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

8.00 制度》的议案

2、上述提案已经由公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案 7.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。

5、提案 3.00 涉及关联事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票。

6、公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股
东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00-12:00；下午 13:00-……
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