公告日期：2026-04-29

证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号：2026-007
广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州慧谷新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会
第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,902.70 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2918 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格 78.38 元，本次募集资金总额为人民币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币 112,514.26 万元。

上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2026 年 3 月 26 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司对募集资金投资项目拟投入募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额

1 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨 42,102.90 40,500.00
环保型涂料及树脂扩建项目

2 清远慧谷新材料研发中心项目 20,160.61 20,000.00

3 慧谷新材生产线技术改造项目 4,660.80 4,500.00

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

- 合计 91,924.31 90,000.00

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

三、以自筹资金已预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自有及自筹资金预先投入募投项目。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 6,902.70 万元，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,057.89 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,844.81 万元（不含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2026）第 440A010271 号）。

1、拟置换预先投入募投项目的……
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