公告日期：2026-04-29

广州慧谷新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年度，公司董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司按照既定的战略规划，积极落实 2025 年度经营计划，取得
良好业绩增长，2025 年营业收入为 98,518.35 万元，较 2024 年增长 20.60%，主
要系 2025 年度，公司家电、包装业务稳健经营，新能源、电子及航空航天等业务收入快速增长所致。2025年营业成本为54,246.44万元，较2024年增长11.94%，主要系营业收入增长带动了成本增加所致。2025 年公司归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,678.64 万元
及 20,488.12 万元，较 2024 年度分别增长 41.84%和 44.58%，主要系公司业务规
模扩大，营业收入增加，盈利能力提升，归属于母公司股东的净利润相应增加。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 147,736.31 万元，较上年末增加
21,842.78 万元，同比增长 17.35%。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、持续地发展。

（一）董事会会议召开会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议，具体情况如下：

序 召开时 会议届次 审议通过议案

号 间

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市的议案》；

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
募集资金投资项目及其可行性的议案》；

3、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
前滚存利润分配方案的议案》；

4、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

5、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上
市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

6、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
后三年股东分红回报规划的议案》；

7、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及
填补即期回报措施的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开
发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

9、《关于拟上市后适用的<广州慧谷新材料科技股份有限公司
章程（草案）>的议案》；

10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
2025 第一届董事 上市后适用的相关制度……
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