公告日期：2026-05-22

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-029
苏州市新广益电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况

1、苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度股东会会议通知已
于2026年4月29日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月 22日上午 9：15 至9：
25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9：15 至
下午 15：00 的任意时间。

3、股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

4、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长夏超华先生

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、本次股东会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 95,051,865 股，占公司有表决权股份总
数的 64.7210%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 94,865,565 股，占公司有表决权股份总数
的 64.5942%。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 186,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1269%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份 186,900 股，占公司有表决权股份总
数的0.1273%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的
0.0004%。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份186,300股，占公司有表决权股份总数的
0.1269%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 同意94,988,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；
反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0246%；反对61,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7983%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。

2、审议并通过《关于公司2025年度利润分配的预案》

表决结果： 同意94,988,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；
反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1316%；反对61,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6913%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.177……
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