公告日期：2026-04-29

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-026
苏州市新广益电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件发出方式送达
全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，独立董事赵井海先生、单英明先生、刘志勇先生以通讯方式出席会议并投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了现任总经理李永胜先生递交的 2025 年度总经理工作报告，董事会一致认为： 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，内容客观、真实地反映了公司的真实情况，体现了执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司独立董事单英明先生、刘志勇先生、赵井海先生分别向董事会递交了《独立董事
独立性情况自查报告》《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2025 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经会计师事务所出具了审计报告，保荐人出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 ……
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