公告日期：2026-04-29

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-027
苏州市新广益电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

重要提示：

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议
通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股
东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度

4.00 非累积投票提案 √

薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度的议案》

2、上述提案 4.……
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