公告日期：2026-04-29

苏州市新广益电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届及第二届董事会的独立董事，在 2025 年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人单英明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1999 年 7 月至 2013 年 4 月，历任山东正源和信有限责任会计师事务所
审计助理、审计师、项目经理、授薪合伙人；2013 年 4 月至 2018 年 11 月，任
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2018 年 11 月至 2020 年
10 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副主任会计师；
2020 年 11 月至 2024 年 6 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人；2019 年 12 月至 2024 年 10 月，任海能未来技术集团股份有限公司独立
董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事；2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所之分所负责人；2024 年 11月至今，任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营

决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有

关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股

东会。报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人均亲自参加会议，

并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，

慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
次数 数 次数 数 数 加董事会会 数
议

单英明 9 0 9 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会履职情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核

委员会、战略委员会、提名委员会。本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与

考核委员会委员。

（1）审计委员会：本人作为审计委员会主任委员，报告期共组织召开了 3

次审计委员会会议，按规定审阅了公司内部控制自我评价报告、定期报告等事项，

详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的……
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