公告日期：2026-04-29

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-019
苏州市新广益电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况

2025年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放了津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的薪酬；公司对高级管理人员按照公司内部管理制度进行了绩效考核，并根据考核结果发放相应金额的薪酬及奖金。经董事会薪酬与考核委员会审核，公司2025年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元

序号 姓名 职务 从公司获得的税 是否在公司关

前报酬总额 联方获取报酬

1 夏超华 董事长 84.38 否

2 夏华超 董事 71.8 否

3 李永胜 董事、总经理 80.59 否

4 王苏薇 董事、财务总监 47.2 否

5 周青兵 董事 45.92 否

6 邓苏美 职工董事 14.83 否

7 赵井海 独立董事 6 否

8 刘志勇 独立董事 6 否

9 单英明 独立董事 6 否

10 谢小华 副总经理、董事会秘书 50.01 否

合计 -- 412.73 --

二、2026年度薪酬与考核方案

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况以及相关行业的薪酬水平，按照公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》执行：

1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况确定；

2、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事的津贴标准确认为每年6万元（税前），独立董事津贴按月发放；

3、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定，公司将按照国家和公司的有关规……
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