公告日期：2026-04-29

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-013
苏州市新广益电子股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本 146,864,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 16 日，苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配的预案》，认为 2025 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配的预案》，认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未
来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2025 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年利润分配的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于上
市公司股东的净利润 123,288,301.60 元，其中母公司净利润为 118,618,053.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2025 年母公司 10%提取法定盈余公积
11,861,805.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 368,874,132.76
元，母公司报表未分配利润为 365,669,982.28 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年公司实际可供分配利润共计 365,669,982.28 元。

3、公司拟以截至 2026 年 4 月 27 日的总股本 146,864,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 44,059,200.00 元（含税），不
进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。除本次现金分红外，2025 年公司未实施其他现金分红及股份回购。

4、本次利润分配预案的调整原则：在 2025 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 44,059,200

回购注销总额（元） 0

归属于上市公司股东的净利润（元） ……
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